Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ в Республике Узбекистан

В Узбекистане создана комплексная система ПОД/ФТ/ФРОМУ, соответствующая международным стандартам, которая включает:

• Закон Республики Узбекистан от 26 августа 2004 года № 660-II «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и подзаконные акты, устанавливающие требования в данной сфере;
• Межведомственную комиссию по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, созданную в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 20 сентября 2018 года № ПП-3947;
• Сотрудничество с международными организациями, такими как ФАТФ, ЕАГ (Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма) и ООН.

Центральный банк активно участвует в реализации национальной политики в данной сфере, обеспечивая устойчивость и прозрачность финансового сектора, а также его защиту от преступных угроз.

---